Toate entitățile raportoare prevăzute de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor trebui să prezinte anual o fișă de conformitate. Potrivit unui ordin semnat de directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, entitățile raportoare prezintă anual Fișa de conformitate în termen de până la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune.

Prima Fișă de conformitate se va prezenta până la 1 aprilie 2022 pentru anul de gestiune 2021.

Ordinul mai prevede că toate compartimentele Fișei de conformitate trebuie să fie completate. Dacă entitatea raportoare nu are careva informații de reflectat referitor la anumite compartimente, atunci se indică cifra zero.

În cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, aceasta are dreptul să introducă modificări și/sau completări în termen de 30 de zile de la data expirării termenului limită pentru prezentarea Fișei de conformitate. Completarea și/sau modificarea Fișei de conformitate se face prin aceeași modalitate prin care a fost transmisă inițial.

Fișa de conformitate se va prezenta la adresa electronică office@spcsb.gov.md sau prin intermediul Sistemul informaţional automatizat de informare şi comunicare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.