Avocații care doresc să afle mai multe despre modul de elaborare a Fișei de conformitate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor pot participa la un atelier online deidicat subiectului. Evenimentul va avea loc în data de 2 decembrie.

În cadrul atelierului se va discuta despre forma şi structura Fişei de conformitate, aprobată prin Ordinul Serviciului nr. 5 din 10.03.2021.

Evenimentul este organizat în vederea informării entităţilor raportoare privind prevederile Ordinului menţionat, precum şi discutarea aspectelor ce ţin de implementarea acestuia.

Atelierul de lucru va avea loc în regim online, iar avocații care doresc să participle pot accesa link-ul pentru conectare:

https://us02web.zoom.us/j/84413178667?pwd=V09RQnVoYnp1MUFERUVHSkFKSDdqUT09

Meeting ID: 844 1317 8667
Passcode: 895721

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

Atelierul este organizat de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în comun cu proiectul TWINNING al Uniunii Europene ”Eficientizarea sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova”.

La 5 noiembrie, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate. Ordinul respectiv a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul  prevenirii spălării  banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor și este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.