Uniunea Avocaților din Moldova anunță că a elaborat și a publicat pentru consultare publică mai multe documente ce reglementează activitatea apărătorilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului (AML).

Documentele supuse consultării sunt:

  • îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML;
  • programul intern AML;
  • raportul de evaluare internă a riscurilor AML;
  • formularul Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova;
  • formularul Declarației PEP pentru cetățeni străini.

În mare parte, documentele urmează să fie examinate la următoarea ședință a Consiliului UAM, din 26 februarie. Prin urmare, Uniunea Avocaților din Molodova îndeamnă apărătorii să se expună asupra documentelor până în data de 19 februarie. Propunerile pot fi expediate la adresa de e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com. 

Potrivit UAM, proiectele includ cerințe adaptate pentru avocați aferente controlului intern, a politicilor, programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate.

Documentele pot fi accesate aici.