Mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).

Astfel, mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție. În cazul depozitelor bancare, acestea vor fi transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare este dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată va informa Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale.

La sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora va fi transferată pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul este dispus prin act judecătoresc.

Potrivit autorilor proiectului, în prezent, mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare rămân în gestiunea băncilor care obțin venituri în urma gestionării acestora, cu toate că veniturile obținute din gestiunea bunurilor infracționale, de asemenea, sunt pasibile confiscării speciale.

Totodată, din momentul sechestrării banilor pe conturile bancare, organul de urmărire penală și, implicit statul, urmează să asigure conservarea valorii și integrității bunurilor sechestrate. În cazurile delapidării acestor active, statul va achita contravaloarea bunurilor sechestrate pe conturile băncilor comerciale insolvabile. Reieșind din aceste circumstanțe, se impune ca mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare să fie trecute în custodia statului pentru a asigura gestionarea eficientă a acestora și asigurarea conservării valorii bunurilor sechestrate.